“家電下鄉(xiāng)”是國(guó)家出臺(tái)的一項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，一些不法分子卻通過(guò)倒賣(mài)或變?cè)?、銷(xiāo)售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡騙取國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼。湖北省仙桃市檢察院日前受理了這樣一起案件，其中涉案人員近300人，遍及全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)，該院已經(jīng)以偽造、倒賣(mài)偽造的有價(jià)票證罪批捕了李夏槐(化名)等5名主要犯罪嫌疑人，其中3人正在審查起訴。

A?通過(guò)網(wǎng)絡(luò)買(mǎi)賣(mài)家電下鄉(xiāng)標(biāo)識(shí)卡

2010年8月，仙桃市的電腦經(jīng)銷(xiāo)商李夏槐得知家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡可以用來(lái)領(lǐng)取國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼，而且有人專(zhuān)門(mén)收購(gòu)各類(lèi)標(biāo)識(shí)卡，便找來(lái)親戚余飛、余志(化名)等人商量，決定一起買(mǎi)賣(mài)標(biāo)識(shí)卡賺錢(qián)。幾人上網(wǎng)查找家電下鄉(xiāng)的相關(guān)資料，并加入相關(guān)QQ群咨詢(xún)，了解別人的經(jīng)營(yíng)方法。剛開(kāi)始，他們主要通過(guò)QQ、淘寶網(wǎng)買(mǎi)卡，通過(guò)家電下鄉(xiāng)信息管理系統(tǒng)找經(jīng)銷(xiāo)商的電話(huà)號(hào)碼聯(lián)系賣(mài)卡。后來(lái)，他們發(fā)現(xiàn)直接在QQ上找買(mǎi)家、賣(mài)家，然后通過(guò)淘寶網(wǎng)買(mǎi)卡、賣(mài)卡，更加方便快捷。就這樣，他們的生意越做越大，李夏槐先后又雇請(qǐng)了大約10人幫忙。?

隨著生意的擴(kuò)大，李夏槐擔(dān)心多人住在一起會(huì)引起別人注意，建議余飛、余志到外面租房分開(kāi)做。余飛、余志邀請(qǐng)余月(化名)一道，在仙桃城郊另外租了房子，繼續(xù)幫李夏槐做了一段時(shí)間后，三人干脆另起爐灶，在網(wǎng)上注冊(cè)了三個(gè)淘寶店鋪，大肆倒賣(mài)彩電、冰箱、洗衣機(jī)等五種標(biāo)識(shí)卡。?

如何尋找上家?李夏槐等人的方法是:進(jìn)入家電下鄉(xiāng)相關(guān)QQ群，在群里發(fā)消息稱(chēng)收購(gòu)標(biāo)識(shí)卡，誰(shuí)有就聯(lián)系;查看群中消息，如果發(fā)現(xiàn)有人賣(mài)標(biāo)識(shí)卡，就主動(dòng)聯(lián)系別人;對(duì)于做過(guò)交易的人，直接進(jìn)行QQ私聊，尋求繼續(xù)合作。買(mǎi)卡時(shí)，先與對(duì)方約好標(biāo)識(shí)卡的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)格，然后進(jìn)入對(duì)方提供的淘寶網(wǎng)店鋪鏈接，購(gòu)買(mǎi)店鋪內(nèi)的任意產(chǎn)品，最后通過(guò)支付寶付款、快遞公司送貨。他們賣(mài)標(biāo)識(shí)卡的方法也差不多，即在相關(guān)QQ群中發(fā)賣(mài)卡消息，或者登錄家電下鄉(xiāng)信息管理系統(tǒng)查找家電經(jīng)銷(xiāo)商的電話(huà)號(hào)碼，打電話(huà)推銷(xiāo)標(biāo)識(shí)卡。他們?cè)谧约旱奶詫毜赇伨W(wǎng)頁(yè)上掛一些衣服、鞋帽等商品遮人耳目，表面上買(mǎi)家買(mǎi)的是衣服等，實(shí)際上他們買(mǎi)到的是標(biāo)識(shí)卡。

B?標(biāo)識(shí)卡防偽程度低，干脆自行變?cè)熹N(xiāo)售

家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡的一面印著標(biāo)識(shí)卡的說(shuō)明，另一面標(biāo)有品名、品牌、型號(hào)、限價(jià)、標(biāo)識(shí)卡號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)等，其中，標(biāo)識(shí)卡號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)是粘上去的條碼。?

由于標(biāo)識(shí)卡的防偽程度低，李夏槐等人后來(lái)干脆自己變?cè)?、偽造?biāo)識(shí)卡，即先委托廣告公司生產(chǎn)制作空卡(沒(méi)有標(biāo)識(shí)卡號(hào)和產(chǎn)品編號(hào)的卡)，再買(mǎi)來(lái)標(biāo)識(shí)卡編號(hào)，用專(zhuān)門(mén)購(gòu)買(mǎi)的打碼機(jī)直接加工制作條碼，然后將編號(hào)和條碼粘貼到空卡上。由于產(chǎn)品編號(hào)是真實(shí)的，用這些變?cè)斓目梢皂樌I(lǐng)取補(bǔ)貼。?

剛開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)標(biāo)識(shí)卡時(shí)，李夏槐等人由于經(jīng)驗(yàn)不足，買(mǎi)到過(guò)廢卡，即已領(lǐng)過(guò)補(bǔ)貼的卡。后來(lái)，他們知道了有一種“密鑰”可以對(duì)所購(gòu)買(mǎi)卡的真假進(jìn)行驗(yàn)證。這種“密鑰”是一種帶USB接口的安全認(rèn)證設(shè)備，通常掌握在生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷(xiāo)商和負(fù)責(zé)兌付補(bǔ)貼的財(cái)政部門(mén)手中。很快，他們就在QQ上買(mǎi)到了“密鑰”。之后，凡是買(mǎi)回來(lái)的標(biāo)識(shí)卡，他們都要先驗(yàn)證真?zhèn)?，既保證自己不會(huì)買(mǎi)進(jìn)廢卡，也保證賣(mài)給別人的卡能夠領(lǐng)取補(bǔ)貼。生意有了“信譽(yù)”保證，自然是越做越大。同時(shí)，他們除保留少數(shù)“密鑰”自己使用外，還將其他“密鑰”再轉(zhuǎn)手賣(mài)給有需求的客戶(hù)。

C?一張標(biāo)識(shí)卡大約騙取補(bǔ)貼300元

仙桃市西流河鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)電器的彭愛(ài)華(化名，取保候?qū)?，曾用余飛免費(fèi)提供的5張家電下鄉(xiāng)標(biāo)識(shí)卡騙領(lǐng)了補(bǔ)貼款，之后就主動(dòng)聯(lián)系余飛，分次買(mǎi)進(jìn)600多張標(biāo)識(shí)卡，共花費(fèi)4萬(wàn)余元。?

為了能領(lǐng)到家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款，彭愛(ài)華與到其店里買(mǎi)電器的客人商量，由他提供虛假銷(xiāo)售發(fā)票等資料，客人各自申領(lǐng)兩臺(tái)電器產(chǎn)品的補(bǔ)貼款后，返還一臺(tái)產(chǎn)品的補(bǔ)貼款給彭愛(ài)華，或者由彭愛(ài)華先墊付一臺(tái)產(chǎn)品的補(bǔ)貼款給客人，客人提供身份證、戶(hù)口簿等資料給他，他再去申領(lǐng)兩臺(tái)產(chǎn)品的補(bǔ)貼款。就這樣，彭愛(ài)華先后用掉100張標(biāo)識(shí)卡，騙取補(bǔ)貼款3萬(wàn)余元。后來(lái)，他將剩下的400多張卡加價(jià)賣(mài)出，獲利8000余元，還有大約100張沒(méi)用完就被查獲。?

根據(jù)李夏槐等人的交代，安徽、天津等地破獲了多起相關(guān)案件。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2010年8月至2012年2月間，李夏槐從安徽人陳友山(化名)等42名上線處共購(gòu)得8萬(wàn)余張標(biāo)識(shí)卡，向全國(guó)26個(gè)省、市、自治區(qū)的239名下線銷(xiāo)售，非法獲利500余萬(wàn)元;余飛、余志、余月從66名上線處購(gòu)買(mǎi)了4萬(wàn)余張標(biāo)識(shí)卡，銷(xiāo)售給彭愛(ài)華等54名下線，非法獲利150余萬(wàn)元。按照每張卡平均騙補(bǔ)300元來(lái)推算，四人售出的12萬(wàn)余張標(biāo)識(shí)卡可能給國(guó)家造成3600萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失。

D?政策漏洞給不法分子以可乘之機(jī)

?

據(jù)辦案檢察官介紹，由于家電下鄉(xiāng)是一個(gè)新政策，國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡的發(fā)放等，不可避免地出現(xiàn)一些漏洞:一是在標(biāo)識(shí)卡管理方面。一些家電下鄉(xiāng)中標(biāo)企業(yè)向國(guó)家申請(qǐng)超額的標(biāo)識(shí)卡，一機(jī)配多卡，多余的標(biāo)識(shí)卡被不法分子倒賣(mài);一些家電銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)把銷(xiāo)售給非農(nóng)戶(hù)的家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡沒(méi)作廢而是對(duì)外銷(xiāo)售;一些生產(chǎn)廠家及銷(xiāo)售代理將家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品給不具備資質(zhì)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，這些銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品后，標(biāo)識(shí)卡沒(méi)作廢而是進(jìn)入流通環(huán)節(jié)。二是在申領(lǐng)國(guó)家補(bǔ)貼方面。家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼方式先是由國(guó)家對(duì)購(gòu)買(mǎi)人直接實(shí)行補(bǔ)貼，后改為由經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)代墊資金補(bǔ)貼給購(gòu)買(mǎi)人，再由財(cái)政部門(mén)審核后兌付給商戶(hù)。由于財(cái)政部門(mén)只對(duì)家電銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)提供的消費(fèi)者基本信息、銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行審核，無(wú)法調(diào)查核實(shí)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品是否真的已賣(mài)出，家電銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)賣(mài)的產(chǎn)品是否屬于家電下鄉(xiāng)目錄產(chǎn)品，導(dǎo)致一些銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)虛構(gòu)消費(fèi)者信息、虛構(gòu)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票(在發(fā)票上填寫(xiě)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的產(chǎn)品型號(hào)，但賣(mài)給消費(fèi)者的卻是非家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品)等方式騙取國(guó)家補(bǔ)貼。而這些漏洞都給不法分子以可乘之機(jī)。?

目前，對(duì)于偽造、倒賣(mài)標(biāo)識(shí)卡的人員應(yīng)如何定罪，實(shí)踐中有幾種不同意見(jiàn):偽造、倒賣(mài)偽造的有價(jià)票證罪，詐騙罪，非法經(jīng)營(yíng)罪或偽造、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。定性不同量刑也有區(qū)別。為此，辦案檢察官建議，相關(guān)部門(mén)應(yīng)盡快出臺(tái)司法解釋或作出權(quán)威定論，以利于準(zhǔn)確、有效地打擊此類(lèi)犯罪。

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